“巴拿马论文”:来自AS摩纳哥所有者的Modigliani和Picasso

2019-02-20 02:12:08

俄罗斯寡头对金融安排的兴趣并不新鲜 2008年,当她决定离婚时,她的前妻艾琳娜·雷博洛夫列娃(Elena Rybolovleva)谴责她贬低她遗产的倾向 2005年,Rybolovlev先生将其资产存入塞浦路斯,Vigo Trust和Aries Trust的信托基金其在商Uralkali钾公司的股权在2010年出售 - 离婚诉讼的中间 - 让他显著增加自己的财富,这相当于8.8十亿美元(7.7十亿欧元的据“福布斯”杂志报道,2014年俄罗斯向这些不透明的资产管理实体转让了部分资产,特别是通过几家离岸公司由于担心她的丈夫正在寻求掠夺离婚后他的财富的一部分,埃琳娜Rybolovleva问东加勒比最高法院在2008年年底,三大离岸公司的资产在英属维尔京群岛居住冻结:Xitrans财务有限公司 - 有,而且结构,渣打银行在泽西岛开户 - Ringham投资金融公司和资本树屋公司的前妻估计,7.2亿瑞士法郎(6.6亿欧元)已经被放置在这些公司中,特别是以艺术品的形式,包括Modigliani和Picasso根据Elena Rybolovleva的说法,Treehouse Capital Inc.也拥有游艇My-Anna,估计约为6000万美元认为,“企业资产的细节由商业秘密[即]没有人回答他的个人财富的组成,报纸覆盖” Tetiana贝尔舍达我,律师先生Rybolovlev回应:“Ringham自2010年以来就不存在 - 它已于2010年5月从商业注册中删除,并将根据适用法律于2017年5月自动解散 Xitrans拥有当今常识的艺术作品树屋拥有游艇My-Anna并不是真的离岸公司用于婚姻规划目的,包括遗产规划和资产保护 2014年5月,瑞士法院判给Elena Rybolovleva 40亿瑞士法郎,然后将其降至5.64亿瑞士法郎最后,2015年10月20日,两名前配偶在一份简短的声明中宣布,他们已达成协议,但没有提供任何数字除了这三家公司,司法机构已经对此感兴趣,MF的文件显示了另一个离岸实体的名称,这可能逃脱了Elena Rybolovleva及其律师的警惕 Talasea Limited也位于英属维尔京群岛它成立于2006年8月,由Montrago Trustees Limited(一家位于塞浦路斯的信托经理)作为股东创立 Rybolovlev先生是一名副主任,还有一位Mikhail Sazonov后者,财务顾问Rybolovlev,似乎非常接近AS摩纳哥俱乐部 Talasea Limited是否与寡头在足球界的活动有任何联系 “这家公司没有任何活动,也没有任何资产,”Me Bersheda简单地回答说,